Exclusiv

EXCLUSIV/DAUNA TOTALA: Generalul “doctor in antitero” Florian Coldea, tainuitor al teroristilor si complice la finantari ale terorismului international

Publicat

acum 7 ani

februarie 28, 2018

(Nota: datele si elementele de identificare ale retelei de terorism de pe teritoriul Romaniei, pe care le veti citi in aceasta ancheta, sunt rodul actiunii de monitorizare a acestora, in anul 2008, de catre semnatarul acestei anchete impreuna cu cadre specializate din Biroul de Combatere a Crimei Organizate si Terorismului din Timis, Cluj, Dolj si Bucuresti! Aceste date au fost aduse la cunostinta sefului operativ al SRI de la acea data, adica a lui Coldea Florian, dar acesta era prea ocupat sa asculte, prin sistemul MONSAT, telefoanele unor persoane impotriva carora pornise o vendetta personala, si n-avea timp, nu-i asa, de pericolul in care se afla Romania prin prezenta, pe teritoriul ei, a unor teroristi dati in urmarire internationala de catre strucurile contrateroriste si de informatii ale altor tari. Sau poate ca teroristii din reteaua Bilal cotizau la pusculita domnului Coldea – un amanunt pe care Comisia Parlamentara de control al SRI are datoria sa il cerceteze).

Singura preocupare a generalului Coldea – ca si a lui George Maior – cat timp au condus Serviciul Roman de Informatii, a fost doar aceea de a distruge SRI, de a elimina din SRI ofiteri profesionisti si loiali poporului roman, de a se uita pe gaura cheii in intimitatea romanilor, de a-si creste averile din firmele capusa pe care le foloseau ca paravan al “autofinantarii” serviciului, si de a taia porci prin curtea institutiei pe care au transformat-o in mosia lor personala. Ca nu i-a interesat vreodata siguranta nationala a acestei tari este dovedita de insasi activitatea lor “pe hartie” dar cu rezultate practice ZERO! Dar ca Florian Coldea, mare specialist in antiterorism cum se autointituleaza pe insasi CV-ul lui (cu “doctorat” luat la “Academia” lui Oprea, desigur), a fost in stare sa sfideze, cat timp era conducatorul operativ al SRI, intreaga comunitate de counter-terrorism din lume, si sa mai aiba si tupeul, impreuna cu George Maior, sa declare ca “pe teritoriul Romaniei nu exista nuclee teroriste” chiar in timp ce nucleele teroriste nu doar ca patrunsesera pe teritoriul Romaniei dar isi mai faceau si firme in Bucuresti, asta chiar ca e subiect de DOSAR PENAL, nu de ancheta jurnalistica!

Cronologie:

In anul 2008, in plina ascensiune a lui Coldea Florian, serviciile secrete ale Suediei trimiteau catre Serviciul Roman de Informatii o informare conform careia mai multi cetateni de origine araba, unul cu cetatenie suedeza, trecuti pe lista internationala a CIA și FBI pentru terorism, contrabanda cu arme și finantarea AL-QAEDA, realizasera celule islamiste in Romania, prin care iși desfasurau activitatea specifica. Era vorba despre cea mai rapace și sangeroasa grupare din lume: gruparea lui Hedroj Bilal! Serviciile Secrete Suedeze l-au intrebat pe Coldea daca pe teritoriul Romaniei a patruns sau nu Bilal, și daca, din Romania, celula terorista face finantari catre punctele cheie ale Al-Qaeda din lume? Evident ca l-au intrebat, avand informatii in acest sens! Coldea a spus ca “nu, nu exista niciun Bilal in Romania”! A trebuit ca cei care au participat la monitorizarea gruparii teroriste sa trimita, intr-un final, catre autoritatile suedeze, tot ceea ce vedeti mai jos, pentru ca celula sa fie destructurata! Iata:

BILAL HEDROJ, nascut la data de 13.11.1977, cetatean suedez de nationalitate libaneza, utilizator, pe teritoriul Romaniei, al postului telefonic: 0729.381.047 (cartela pre-paid). A fost prezent pe teritoriul Romaniei in urmatoarele perioade: 25.03.2008 – 31.03.2008, 13.06.2008 – 19.06.2008 (a fost cazat la hotel ”Cina” din Timisoara), 26.08.2008 – 27.08.2008 (a fost cazat la hotel „Continental” Timisoara).

In data de 25.03.2008, Bilal Hedroj, a intrat in tara prin PTF Cenad, insotit de GABAY ZION (cetean israelian, nascut la data de 24.06.1971, posesor al pasapoartelor cu numerele: 666167, 866167), autoturismul folosit de catre acestia fiind marca Mercedes, cu nr.inmatriculare: MJT 329. Iesirea din tara s-a efectuat de catre acestia in data de 31.03.2008, cu auto avind acelasi nr.de inmatriculare.

PERSOANELE CU CARE BILAL HEDROJ A INTRAT IN CONTACT TELEFONIC:

MAKKI MOHAMED – Utilizator al postului 0744.620.620, care apartine firmei LI-RO IMPORT EXPORT SRL cu sediul: STR. LIVIU REBREANU nr. 37/A. (Istoricul firmei: Firma “LI-RO IMPORT EXPORT SRL”, a fost infiintata in anul 1991, asociatii fiind ABDUL KARIM ALI MAKKA nascut la 23-06-1963 in BEIRUTH, LIBAN si AMAL NAZIH DARWICHE,(AMAL KARIM MAKKA EL ABDUL) nascut la 05-09-1977, la JADDA, ARABIA SAUDITA, ambii avind cetatenie libaneza, cu domiciliul in Liba. Amal Darwiche are, impreuna cu El Khadib Tetyana (cu cetatenie ucrainiana), sotia acestuia – El Khatib Abdelsalam Issam (cetateanca libaneza) – firma „Al Lebanon SRL”. El Khatib Abdelsalam Issam, si-a efectuat o parte din pregatirea medicala in Ucraina, si, in 2008, isi desfasura activitatea la “Casa Austria”, Chirurgie Plastica. Atat El Khadib Tetyana cat si El Khatib Abdelsalam Issam, erau in legatura directa cu numitul MOHAMED KAMAL ABDEL SALAM HUSSEIN, cetatean egiptean.

Date cu privire la Makki Mohamed: Date de identitate: nascut in data de 15.09.1951 in Bachoura, Liban, cetatean libanez, actualmente avand si cetatenie romana (CNP: 1580915354801) Mai detine si alte firme (“LI-RO JUNIOR SRL”, firma ce are sediul situat la adresa: Str.L.Rebreanu, nr.37/A, cam.1, tel: 0749.034.346), obiectul principal de activitate fiind de inchirieri (bunuri imobiliare). In cadrul familiei Makki, fratele acestuia ocupa o pozitie importanta in cadrul Contraspionajului Militar din Liban, in 2008 acesta era plecat din Romania, ultima vizita fiind efectuata in 2006.

Este important de facut mentiunea ca numitul Makii Mohamed isi pastra contactele vechi, si anume: Mahmoud Ahmad Hammoud, nascut in 17.05.1965 (fostul Consul Onorific al Libanului la Bucuresti, actualmente aflat la Chisinau, expulzat de autoritatile romane pentru trafic de armament). In acest sens a intervenit pentru o ruda a acestuia, MAHMOUD KHALIL ABOU SALEH, cetatean libanez, nascut la data de 01.09.1954, pe langa Prof. Grivu, (cadru didactic la UMFT Timisoara, Medicina Dentara, Presedintele Asociatiei culturale de Prietenie Romania-Israel) in vedrea inscrierii fiului acestuia la doctorat (scopul era obtinerea posibitatii de stationare pe teritoriul Romaniei). Persoana mentionata avea conexiuni cu persoanele semnalate de autoritatile din Suedia (Bilal Hedroj si fratele acestuia), care utilizeaza catelele prepaid. Contacte ale lui Makki Mohamed: a) cu numeroase firme cu obiect de activitate in domeniul imobiliar, constructii si „lucrari de geniu” (una dintre acestea fiind detinuta de catre MOHAMED KAMAL ABDEL SALAM HUSSEIN ),”consultanta in afaceri”!

MOHAMED KAMAL ABDEL SALAM HUSSEIN, nascut in data de 21.04.1967, in Cairo, Egipt, detine mai multe societati comerciale (Beauty Clinic SRL, Spinx Original Trust SRL, Sabil Company SRL) si MAHMOUD KHALIL ABOU SALEH, cetatean libanez, nascut la data de 01.09.1954, impreuna cu MAHMOUD AHMAD HAMMOUD, cetatean libanez, nascut in 17.05.1965, fost Consul Onorific al Libanului la Bucuresti, au tinut permanent legatura, telefonic, cu Bilal Hedroj. In nucleu a fost inclus si cetateanul roman GRIVU OVIDIU NICOLAE, CNP: 1310829354730, cadru didactic la UMFT Timisoara, Medicina Dentara, Presedintele Asociatiei culturale de Prietenie Romania-Israel, MAHMUD ABU SALEH, nascut la data de 09.01.1975, cetatean israelian, ABU RUMMY AASEM, nascut la 04.11.1984, cetatean israelian, SALEM SAMIH, nascut la data de 26.12.1960, SALEM SOAD, nascut la data de 12.06.1963 (cetateni israelieni). Unele dintre persoanele mentionate au fost expulzate din Israel „pentru activitati care aduc atingere sigurantei nationale ale Israelului” si-au aterizat in Romania. Fiica lui Makii Mohamed, numita Makki Sara, avand si cetatenie romana, CNP: 2880604350021, si-a stabilit domiciliul incepind cu data de 02.08.2007, in Liban. Este posesoare a pasaportului emis de autoritatile libaneze cu nr.2102302, figureaza ca si cetatean libanez acualmente, fiind venita la studii in Romania, in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “V.Babes” Timisoara, la specializarea Stomatologie, anul II. Este beneficiara a bursei oferita de statul roman… aflandu-se pe lista persoanelor din “diaspora”. Sara Makki este colega de facultate cu fratii Khatib (Salim si Murad), Abu Rumi Aasem, nascut in 04.11.1984, si cu alte persoane care apar in urma analizei fluxurilor telefonice ale personelor mentionate. Bilal si-a extins reteaua in Romania, si prin alte subiecte-tinta, precum Dr.MARGINEANU ALEXANDRU: CNP:1500306354770, nascut la 6 martie 1950 in Bucuresti, medic, avand cabinetul (si loc de intalnire al islamistilor radicali) situat la adresa: Str.Eugeniu de Savoya, nr.11. Acest cabinet medical figura cu specializarea medicina generala. Este membru in Societatea Romana de Robotica, Societatea Romana de Termografie. Alti subiecti-tinta care au finantat reteaua BILAL: 1) S.C. “DATASOFT”, post telefonic: 0721.541.374, firma care avea filiale in Cluj, Bucuresti, Craiova, proprietarul era Nine Florin Eugen, CNP: 170112616192; 2) „MEDY”, utilizator al posturilor telefonice: I) 0756042709 si II) 0740.388.888. I) 0756042709 – Acest post telefonic apartine firmei „SYNOVATE”SRL, cu sediul in Bucuresti STR. SIRIULUI nr. 20. Un alt post telefonic prin care se purtau discutii direct cu Bilal era numarul 0742388603 apartinea cetateanului cipriot MILTIADOUS A ACHILLEAS, acesta avand si cetatenie canadiana, aflat, la momentul monitorizarii, pe teritoriul Romaniei, ca asociat al lui Nine Eugen. Aceasta persoana avea contacte cu numitii: MILTIADOUS CHARALAMPOS, SARDALOS ANDREAS, LOUGKRIDIS NIKOS, CHIPER ANDREEA, asociati in firma „ PAMIANSA INVEST SRL” cu obiect de activitate declarate principale „Dezvoltare (promovare) imobiliara”. LOUGKRIDIS NIKOS, cu domiciliul in Limassol , Cipru, nascut in 17.07.1956, cetatean cipriot, are un numar de 21 firme in Romania, infiintate incepand cu anul 2005.(mecanism tip suveica, specific infractiunilor de spalare de bani)! Contacte frecvente ca fluxuri de apeluri efectuate ale postului 0756042709): a) 0752.095.951, apartinind Synovate SRL/Tm, figureaza pe numele Cristea Adela, CNP: 2740308023610, din Arad. Cristea Adela este asociata cu numitul SPYROU GEORGE, cetatean cipriot, administreaza impreuna firma „ASCENT GROUP SRL”, CARE ARE CA PRINCIPALE ACTIVITATI PLASAREA FORTEI DE MUNCA SI CONSULTANTA IN AFACERI, Spyrou George detine numeroase societati comerciale (idem Lougkridis). 3) ABDEL KADER YOUSEF A EL SHANTI, nascut in data de 20.08.1975, in Iordania, actualmente apatrid, domiciliat in Qatar, a solicitat cetetenia romana, utilizeaza postul telefonic cu numarul: 0722.385.535. El Shanti este nepotul lui Kamel Kader, cetatean palestinian, implicat in scandalul „cifrului de stat”, fostul consultant pe probleme de securitate si intelligence a lui Yasser Arafat. Actualmente este domiciliat in Qatar, a solicitat cetetenia romana,utilizeaza postul telefonic cu numarul: 0722.385.535. 4) MOHAMED KAMAL ABDEL SALAM HUSSEIN, zis „MIDU”, nascut in data de 21.04.1967, in Cairo, Egipt. Acesta detine mai multe societati comerciale: „Beauty Clinic SRL”, „Spinx Original Trust SRL”, „Sabil Company SRL”. In S.C. Beauty Clinic SRL, este asociat cu ABDEL KADER YOUSEF A EL SHANTI .Firma „Spinx Original Trust SRL”, are ca obiect de activitate principal:”lucrari de geniu”. MOHAMED KAMAL ABDEL SALAM HUSSEIN este in legatura (confirmata de fluxurile telefonice) cu: a) KHADIB SALIM si KHADIB MURAD, ambii de nationalitate palestiniena si avind cetatenie israeliana, apropiati de numitul KOUSSINI SAMER, de nationalitate palestiniana, cu cetatenie israeliana, nascut in data de 01.08.1970. b) KOUSSINI SAMER, detine ”SC.KOUSSINI DENT SRL”(cu profil stomatologic), clinica medicala in care isi desfasoara activitatea alaturi de sotia sa KOUSSINI ALINA ISABELA, nascuta in data de 27.05.1977, in Dr.Turnu Severin, jud.Mehedinti. Investigatiile derulate au dus la concluzia ca “Samir” (utilizatorul postului telefonic cu numarul 0767.686.715, cartela pre paid ) este Koussini Samer. c) Alte persoane de legatura din acelasi anturaj monitorizat sunt: ABU RUMI AASEM, nascut in data de 04.11.1984, cu cetatenie israeliana si nationalitate palestiniana, ABU AHMAD ALAA, nascut in data de 11.02.1982, (cu aceleasi caracteristici). 4) S.C.„MIOFARM SRL”, utilizator Teodorescu Sorin Vas (Bacau, Str.N.Balcescu, Nr.5, Sc.E, Ap.21), post cu numarul: 0745.213.347. Numarul 0740.388.883 – Post telefonic neidentificat, corespunzator unei cartele pre-paid, – Contacte frecvente: 1) ABDEL KADER YOUSEF A EL SHANTI, nascut in data de 20.08.1975, in Iordania, actualmente si cu cetatenie romana, utilizator al postului telefonic cu numarul:0722.385.535. 2) SC Sabil Company SRL: post telefonic 0722236422, apartinind cetateanului egiptean MOHAMED KAMAL ABDEL SALAM HUSSEIN, nascut in data de 21.04.1967, in Cairo, Egipt, 3) Postul telefonic 0726.107.442 apartinind S.C.” Forest Stedan”din judetul Caras-Severin, proprietarii fiind CLIPA STELIAN, nascut in 12.07.1975, si CLIPA NICOLAE, nascut in 11.01.1982. Pseudonimul „SAMIR” a fost identificat, din datele detinute, ca fiind Koussini Samer, UTILIZATOR AL NUMARULUI 0767.686.715, (CARTELA PREPAID). Contacte frecvente cu a) +44551939897, b) +351991936607, c) 0762805868 (cartela pre paid) cu care are convorbiri inainte si dupa efectuarea convorbirilor externe cu Bilal. Dintre persoanele care au putut fi identificate, si cu care are o frecventa mare ca flux: Punga Elena, CNP: 271.061.681.2795, post telefonic: 0766637079. Mihu Amelia Alina, CNP: 2610710182809, post telefonic: 0766518695. C6) „CRISTI”, Utilizator al postului telefonic: 0745.614.786 (cartela pre-paid). Contacte frecvente cu: 1) SC”Laser Skin Estetic SRL”, apartinind lui Grosu Edmund Alexandru, cetatean american , nascut in 03.10.1984, domiciliul Florida, SUA, 2) S.C. „Etrusca” proprietar: PASSARI SALVATORE, nascut in data de 27-04-1940, cetatean Italian si PASSARI OLIVIERO, nascut in 24.09.1970, nascut in Germania, cu domiciliul in Italia.

CONTACTE pe care le avea BILAL HEDROJ in exterior:

1) GABAY ZION – are functia de Project Manager in industria software, la firma „Amdocs” din Atlanta, fiind consultant in cadrul proiectului JHI din Israel.„Zion Gabay from Atlanta, consultant for the projects of JHI in Israel (Jewish Healthcare International (JHI) working missions and the Diaspora.

2) GRUPUL cu care Bilal Hedroj a intrat in contact (au utilizat aceleasi autoturisme, au efectuat deplasari in aceleasi perioade calendaristice, au acelasi mediu de relatii, etc): ARIEL BEN ZION, nascut la data de 30.09.1950, BEN SHOSHAN RAFAEL, nascut la data de 26.01.1954 (SC Rafael &Parteners SRL din Cluj). La intrarea in Romania, acesta apare cu mentiunea: ”VENIT IN TARA IN SCOP MILITAR!”, BRACHA AVIGDOR, nascut la data de 16.02.1939, PEER ZVI, nascut la data de 10.04.1951, PELEG YOSEF, nascut la data de 29.12.1963, PATEL EYAL ZION, nascut la data de 14.05.1968, MENAHEM MARKOVITS, nascut la data de 21.08.1946, MENAHEM ZVIT, nascut la data de 03.07.1951, COHEN MICHAEL YEHIEL, nascut la data de 07.08.1943, PITOC ALEXANDRU, nascut la data de 26.01.1942, GEFEN ZEEV, nascut la data de 29.12.1951,(Presedintele Colegiului pentru securitate si Investigatii “Shladot Metal Works Ltd. Aceste persoane detin societati comerciale cu activitati cere au ca obiect de activitate: telecomunicatii, telecomunicatii prin retele cu cablu, consultanta in afaceri, imobiliare, traduceri interpreti, etc.

ALTE FIRME prin care se strangeau fonduri pentru Bilal si AL-Qaeda sunt: NEW ORACLE SRL, RAFAEL & PARTNERS SRL, R.O.K. PROJECT SRL, FUNDULEA FOUR INVESTMENTS SRL, CC 60 LAND DEVELOPMENT INVESTMENT SRL, NOA ENTERPRISE COMPANY SRL, PREISS INVESTMENT COMPANY SRL, NOA ENTERPRISE COMPANY SRL, ROM – LIGA SRL, MICAIS INVESTMENTS SRL, AVIATORILOR INVESTITII SRL, E.P.R.S. H.A.T. TELECOM SRL, SC H.A.T. GROUP CO. ROMANIA S.A., SC EPRS.RO SRL, IRUS INVESTMENTS SRL, RUMANIEN INTEGRATED SERVICES & ENTEPRISES SRL, TRAFFIC-MONITOR SRL, MAX TEL COMMUNICATIONS SISTEM SRL, MCR INTERNATIONAL, M.E.T. SRL (MENACHEM ZVIK SI MICHSHUR LTD) UNITED TRUST SRL, XTL SERVICE SRL.

Aceleasi persoane mentionate mai sus, fac parte dintr-o serie de ONG, de exemplu AFCEA, atat ei, cat si asociatii romani ai acestora. Mediul de relatii si legaturile dezvoltate anterior anului 2008 de catre acestia, nu fac decat sa intareasca ideea conexiunilor la structuri paramilitare implicate in comiterea de infractiuni conexe finantarii organizatiilor teroriste, traficului de armament, spionaj militar.

BILAL HEDROJ, patron de firma, dar “nevazut” de Coldea:

Bilal a detinut in Romania firma S.C. Netline – Logistics SRL, firma cu obiect de activitate declarat: transporturi rutiere de marfuri, sediul fiind: B-dul Take Ionescu nr.25, ap.1, cam.2. Firma pe care a infiintat-o in timp ce toate structurile de contraterorism si intelligence din lume il cautau iar ‘antiteroristul’ Florian Coldea, adjunct al Directorului SRI punea ca “nu exista niciun Bilal in Romania”… Iar noua nu ne mai ramane decat sa ne adresam Comisiei de Control al SRI din Parlamentul Romaniei si Parchetului Militar, poate totusi cineva din aceste institutii intelege prima fraza cu care am inceput prezentarea acestui subiect, si anume: BILAL HEDROJ, nascut la data de 13.11.1977, cetatean suedez de nationalitate libaneza, utilizator, pe teritoriul Romaniei, al postului telefonic: 0729.381.047 (cartela pre-paid), A FOST PREZENT pe teritoriul Romaniei in urmatoarele perioade: 25.03.2008 – 31.03.2008, 13.06.2008 – 19.06.2008 (a fost cazat la hotel ”Cina” din Timisoara), 26.08.2008 – 27.08.2008 (a fost cazat la hotel „Continental” Timisoara), el a intrat, in data de 25.03.2008, in tara prin PTF Cenad, insotit de GABAY ZION (cetean israelian, nascut la data de 24.06.1971, posesor al pasapoartelor cu numerele: 666167, 866167), autoturismul folosit de catre acestia fiind marca Mercedes, cu nr.inmatriculare: MJT 329. Iesirea din tara s-a efectuat de catre acestia in data de 31.03.2008, cu auto avand acelasi nr.de inmatriculare…

Raisa Ekaterina Ivatenko

Articole pe aceiasi tema:prima

Urmatorul

EXCLUSIV/Organelor de cercetare penala si autoritatilor din Prahova nu le este dor de Nicolae Iosipescu Zambra, cel cu SCHIZOFRENIE PARANOIDA? Le dam “pontul” unde actioneaza/escrocheaza

Nu ratati

EXCLUSIV/Aflarea în treabă la Politia Locala Ploiesti/ Comportament aberant şi şicanatoriu / provocator al conducerii Politiei Locale Ploiesti

Citeste in continuare

Publicitate

Comenteaza si tu

Exclusiv

o poveste de alegeri și controverse – Ziarul Incisiv de Prahova

Publicat

acum 2 ore

octombrie 10, 2024

Prahova Mea

Scandalurile imobiliare din România: incercări de fraudă și complicități în cazul White Tower și Nordis

Recorder.ro a publicat o investigație detaliată despre dezvoltatorul imobiliar Nordis, evidențiind „indicii solide” că unele apartamente au fost vândute de mai multe ori, către persoane diferite. Articolul subliniază, de asemenea, modul în care proprietarii companiei și-au generat profitul, promovându-se prin utilizarea simbolurilor naționale și apelând la emoțiile profunde ale societății românești, invocând teme precum Marea Neagră, măreția munților și aspirarea la standarde occidentale.

Scandalul White Tower din Ploiești, dezvăluit de ziarul nostru, Incisiv de Prahova, care a avut un impact devastator asupra a zeci de familii, servește drept exemplu emblematic al fraudelor imobiliare din România. Acesta scoate în evidență problemele persistente legate de corupție și integritatea sistemului judiciar. Caracterul de amploare al acestui caz este amplificat de factori structurali și influențe externe care facilitează perpetuarea ilegalităților. De asemenea, procedura utilizată în cazul „White Tower” este similară cu cea observată în cazul „Nordis”.

Investigația din Cazul White Tower: Cazul BURLACU și AMARGHIOALEI

Plecarea pe calea ilicită

Analizând actul de sesizare și declarațiile persoanelor vătămate, rezultă că la data de 18 octombrie 2016, Cristina Angela Burlacu a încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare autentificată, prin care PFA Lupu Marioara Domnica s-a angajat să vândă un apartament situat în Ploiești. Apartamentul, compus din două camere, trebuia finalizat până la 20 decembrie 2017, iar prețul convenit era de 30.000 euro.

Modificările ulterioare și prelungirile

Promisiunea a suferit modificări, iar termenul de finalizare a fost extins de mai multe ori, culminând cu penalități pentru nerespectarea acestuia. Însă, conform declarației vătămatei, apartamentele au fost ulterior vândute unei terțe părți, SC Gersim Imobiliare SRL, lucru ce indică o posibilă fraudă.

Sesizarea insolvenței și infracțiunile ilegale

Pe 9 august 2023, PFA Lupu Marioara Domnica a solicitat instanței constatarea stării de insolvență, însă notarii implicați nu au efectuat mențiuni corespunzătoare cu privire la promisiunile de vânzare-cumpărare, prejudiciind promitenții-cumpărători. Pe 19 septembrie 2023, alte persoane vătămate au sesizat organele de urmărire penală, acuzând comiterea de infracțiuni.

Cazul ION VASILE DANIEL: o investiție în false speranțe

Ion Vasile Daniel, în 2019, a decis să investească în imobiliare, fiind îndrumat către dezvoltatorul Lupu Mihai. După întâlnirea cu acesta, Daniel a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru două apartamente. Promisiunea stipula un termen de finalizare pe 31 august 2020, dar imobilul nu a fost finalizat la timp. De-a lungul anilor, Daniel a încercat să obțină documentele necesare pentru finalizarea vânzării, însă dezvoltatorul a invocat diverse motive pentru întârzierea procesului.

Concluzie: in fața unei realități complexe

În 2023, Ion Vasile Daniel a descoperit cu surprindere că apartamentele promise de dezvoltator au fost vândute altor persoane. Determinat să obțină dreptatea, a început să adune dovezi despre fraudele comise de dezvoltatori, inclusiv informații despre alte persoane afectate. Această situație subliniază nu doar problemele fundamentale ale industriei imobiliare din România, dar și corupția endemică ce afectează autoritățile locale.

Scandalurile legate de Nordis și White Tower evidențiază necesitatea unei reforme urgente în sectorul imobiliar românesc, pentru a restabili încrederea cetățenilor. O anchetă aprofundată și o responsabilizare a celor implicați sunt esențiale pentru a preveni viitoare ilegalități și pentru a asigura protecția cumpărătorilor de bună credință.

Cazul ION VASILE DANIEL: o investiție în imobiliare transformă sechestrul în decepție

Introducerea în investiții imobiliare

În anul 2019, ION VASILE DANIEL a decis să își îndrepte atenția către domeniul imobiliar, gândind că ar putea profita de oportunitățile de investiții din această ramură. În căutarea unor informații pertinente, el a primit recomandări din partea unui verișor, Florescu Marius, care l-a îndrumat către Lupu Mihai, un dezvoltator imobiliar cunoscut pentru apartamentele pe care le avea de vânzare în apropierea Universității Petrol și Gaze din Ploiești.

Întâlnirea cu Lupu Mihai

ION VASILE DANIEL s-a întâlnit cu Lupu Mihai la șantierul „White Tower”, unde acesta din urmă i-a prezentat planul de construcție al blocului, împreună cu schițele apartamentelor. Deși ION nu avea preferințe specifice cu privire la etaj sau dimensiuni, Lupu Mihai a propus două apartamente, afirmând că acestea sunt singurele disponibile pentru vânzare.

Negocieri și formalități

Având în vedere că ION VASILE DANIEL locuiește în comuna Dumbrăvița, Județul Prahova, el a sugerat realizarea antecontractelor la un notar din orașul Plopeni. Lupu Mihai a insistat că toate actele necesare sunt deja disponibile prin notarul Cosma Andreea din Ploiești, astfel că a fost stabilită o întâlnire. Pe 26 februarie 2019, ION a încheiat promisiunea de vânzare-cumpărare, autentificată sub numărul 51.

Prin acest document, PFA LUPU MARIOARA DOMNICA, reprezentată legal de Lupu Marioara, s-a obligat să îi vândă lui ION două apartamente: apartamentul nr. 14, cu o suprafață utilă de aproximativ 62,98 m.p., și apartamentul nr. 7, cu o suprafață utilă de aproximativ 65 m.p., precum și un loc de parcare suprateran. Documentul stipula clar că imobilele erau în curs de edificare, cu termenul de finalizare fixat pentru 31 august 2020.

Obligațiile vânzătorului

Conform promisiunii de vânzare, PFA LUPU MARIOARA trebuia să schimbe destinația construcției din sediu administrativ/birouri în bloc de locuințe, iar nerespectarea acestei obligații ar fi dus la restituirea prețului plătit de ION, plus 50% din aceeași sumă. La momentul încheierii actului, ION a efectuat un transfer bancar de 65.000 euro (32.500 euro pentru fiecare apartament), echivalentul a 309.361 lei.

Descoperirea incercărilor și tardivitatea proiectului

După semnarea contractului, ION a început să viziteze periodic șantierul pentru a verifica stadiul lucrărilor. Conform afirmațiilor sale, proiectul nu avansase conform așteptărilor, în ciuda promisiunilor lui Lupu Mihai, care a invocat pandemia ca pe un factor care întârzie construcția. În martie 2022, când a constatat că blocul era, în proporție de 90% finalizat, Lupu Mihai a insistat că actele pentru apartamentare nu erau gata și a amânat încă o dată întocmirea contractului final.

În luna iulie 2022, ION a revenit la Lupu Mihai, care a menționat că lipsește un document de la Primăria Ploiești, iar contractul final urma să fie semnat în luna septembrie a aceluiași an. De-a lungul această perioade, ION a observat că apartamentele aveau deja uși montate și chiar erau locuite, ceea ce i-a provocat suspiciuni, dar Lupu Mihai i-a oferit cheile de acces, asigurându-l că va rezolva totul.

Revelații și figuri ilegale

În martie 2023, ION a aflat prin intermediul presei că etajul 9 al clădirii White Tower a fost construit ilegal. Alarmat de aceste informații, a mers din nou la Lupu Mihai pentru a-i solicita încheierea actului final de vânzare pentru cele două apartamente promise. Cu toate acestea, Lupu Mihai i-a comunicat că nu poate vinde apartamentele, deoarece toate documentele aferente au fost preluate de procuratură și că nu putea face nimic până la finalizarea dosarului penal.

Îngrijorarea și acțiunile luate

Pe 26 august 2023, ION a citit în presă despre cazul lui Banu Cristian, un alt cumpărător păgubit, și a întrebat în grupul de WhatsApp al rezidenților din blocul 28K dacă mai sunt alte persoane care se confruntă cu situații similare. Răspunsurile au confirmat ipoteza sa: mulți alți oameni au descoperit că apartamentele promise lor fuseseră deja vândute altor persoane.

A doua zi, ION s-a dus la White Tower pentru a verifica dacă cheile pe care le avea pentru apartamentele sale se mai potrivesc. După ce a constatat că acestea se potrivesc, a decis să facă verificări oficiale. Folosind numărul cadastral obținut de Banu Cristian, ION a descoperit situația îngrijorătoare a apartamentelor sale.

Descoperirile finale

În urma verificărilor efectuate la Oficiul Catastrelor și Publicității Imobiliare (OCPI) Prahova, ION VASILE DANIEL a găsit următoarele informații:

Apartamentul nr. 7, situat în Ploiești, pe B-dul București, nr. 28K, Sc.A, Et.7, a primit numărul cadastral 144571-CI-U112 și a fost vândut către Mihalcea Marius Aurelian prin actul notarial nr. 98/11.01.2023, autentificat de notarul public Tudose George-Radu.
Apartamentul nr. 14, situat în Ploiești, pe B-dul București, nr. 28K, Sc.B, Et.I, a primit numărul cadastral 144571-CI-U179 și a fost vândut către SC Gersim Imobiliare SRL prin actul notarial nr. 74/10.01.2023, autentificat de același notar.

Concluzie

Cazul lui ION VASILE DANIEL scoate în evidență complexitatea și riscurile investițiilor imobiliare, mai ales când dezvoltatorii nu respectă bunăvoința contractuală și există suspiciuni de fraudă. Aceasta este o lecție dură pentru toți cei care doresc să se angajeze în domeniul imobiliar fără a verifica cu atenție detaliile de legalitate. De asemenea, evidențiază necesitatea unei reglementări mai stricte a pieței imobiliare pentru a proteja investitorii din România.

Cazul MOCANU DAN: o poveste de investiții amăgitoare în imobiliare

Începuturile investiției

În anul 2019, MOCANU DAN, o persoană care dorea să își investească economiile în domeniul imobiliar, a aflat prin intermediul unui coleg de serviciu despre LUPU MIHAI. Acesta era cunoscut ca reprezentant al unui dezvoltator imobiliar și, atrăgându-l promisiunea unor apartamente de vânzare în cadrul proiectului „White Tower” din Ploiești, DAN a decis să îl contacteze telefonic. În urma discuțiilor, cei doi s-au întâlnit pe șantierul aferent proiectului, unde MOCANU DAN, împreună cu soția sa, MOCANU MIOARA, s-au familiarizat cu blocul, aflat în construcție până la etajul 5, și cu apartamentele disponibile.

Analiza ofertei

LUPU MIHAI le-a prezentat apartamentul tip 1 de la parter, care includea caracteristici atractive precum 2 camere de locuit și o terasă de aproximativ 21,27 m.p. În plus, menționând colaborarea sa cu notarii Tudose Maria și Tudose George-Radu, el a instigat încrederea celor doi cumpărători. Astfel, la data de 19 noiembrie 2019, MOCANU DAN și MOCANU MIOARA au semnat promisiunea de vânzare-cumpărare în fața notarului, prin care PFA LUPU MARIOARA DOMNICA se obliga să le vândă apartamentul respectiv.

Obligațiile de finalizare și plățile

Conform promisiunii, imobilul urma să fie finalizat până la 31 decembrie 2020. MOCANU DAN a achitat prețul convenit de 171.824 lei (echivalentul a 36.000 euro), sumă transferată în contul PFA LUPU MARIOANA DOMNICA. De-a lungul anului 2021, MOCANU DAN a urmărit îndeaproape evoluția construcției, primind chiar o cheie de la apartamentul său de la șeful de șantier, Florian.

Problemele apariției construirii

În octombrie 2022, aflându-se în etapa finală a lucrărilor, DAN l-a contactat pe LUPU MIHAI pentru a discuta despre actul de vânzare-cumpărare, precum și despre penalitățile de întârziere, care, conform calculului său, ar fi fost în jur de 2.000 euro. LUPU MIHAI l-a sfătuit să se întâlnească cu el în biroul său din proiectul City Gate pentru a discuta mai multe detalii. Cu această ocazie, LUPU MIHAI i-a propus să facă un schimb de apartamente, oferindu-i un apartament de 3 camere în City Gate, spunând că acesta ar fi mai sigur datorită accesului monitorizat.

Schimbul de apartamente

MOCANU DAN și soția sa au vizionat apartamentul din City Gate și au fost de acord să facă schimbul. Totuși, LUPU MIHAI a sugerat să nu mai modifice promisiunea de vânzare-cumpărare anterioară printr-un act adițional, informându-i că în 2-3 luni blocurile din City Gate vor fi finalizate.

Întrebările și scurgerea de informații

Pe 4 septembrie 2023, MOCANU DAN a decis să afle adevărul despre apartamentul promis din White Tower și a mers la biroul lui LUPU MIHAI. Acolo, LUPU MIHAI a negat vânzarea apartamentului și a sugerat rezilierea promisiunii nr. 5908/19.11.2019 pentru a încheia o nouă promisiune pe numele SC Romana Miles Residence SRL, dezvoltatorul ansamblului City Gate.

Constatarea vânzărilor ilegale

Pe 5 septembrie 2023, MOCANU DAN a efectuat o verificare cadastrală și a descoperit că apartamentul tip 1, situat în White Tower, a fost vândut către SC Gersim Imobiliare SRL.

Cazul LUPU RAZVAN-ANDREI: O poveste de incredere și incercări în domeniul imobiliar

Descoperirea oportunităților în imobiliare

Persoana vătămată, LUPU RAZVAN-ANDREI, a aflat despre prețurile atractive ale apartamentelor din Complexul White Tower prin intermediul unui prieten. Dornic să achiziționeze un apartament, el a intrat în contact cu Lupu Mihai, reprezentantul dezvoltatorului imobiliar. După o discuție telefonică, RAZVAN-ANDREI și-a făcut drum către șantierul White Tower, unde Lupu Mihai i-a arătat apartamentele disponibile.

Prima interacțiune cu dezvoltatorul

Lupu Mihai i-a comunicat că mai are disponibil un singur apartament, pe care de fapt îl rezervase pentru sine, dar că este deschis să-l vândă dacă lui RAZVAN-ANDREI îi place. Apartamentul respectiv era situat la etajul 9 al blocului 28K, Sc.A. După ce a confirmat cu Lupu Mihai că apartamentul nu prezenta probleme, RAZVAN-ANDREI a fost sfătuit să meargă la notarii Tudose Maria și Tudose George-Radu pentru a încheia o promisiune de vânzare-cumpărare.

Promisiunea de vânzare-cumpărare

Pe 9 septembrie 2022, în fața notarului Tudose George-Radu, s-a încheiat promisiunea de vânzare-cumpărare autentificată sub numărul 4320. PFA LUPU MARIOARA DOMNICA, reprezentată de Lupu Marioara, s-a obligat să vândă apartamentul tip 10 situat în același complex. Apartamentul avea o suprafață utilă de aproximativ 48,35 m.p. și o terasă de 21,27 m.p. La semnarea contractului, RAZVAN-ANDREI a achitat integral prețul convenit de 173.988 lei (36.000 euro), sumă care a fost transferată în contul PFA LUPU MARIOARA DOMNICA.

Întârzieri în finalizarea lucrărilor

După aproximativ două luni de la încheierea promisiunii, LUPU RAZVAN-ANDREI s-a deplasat la White Tower pentru a verifica stadiul lucrărilor. Cu surprindere, a aflat de la locatari că etajul 9, unde se afla apartamentul său, ar fi fost construit ilegal. Alertat, a luat legătura cu Lupu Mihai, care a încercat să-l liniștească, afirmând că situația se va rezolva până la data de 31 decembrie 2022. Lupu Mihai i-a explicat că, deși apartamentele de la etajul 9 erau inițial destinate birourilor, ele au fost vândute ca apartamente rezidențiale cu scopul de a evita impozitele.

Întârzierile în finalizarea contractului

La sfârșitul anului 2022, LUPU RAZVAN-ANDREI l-a contactat din nou pe Lupu Mihai pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare, iar acesta a menționat că apartamentul nu era gata, promițând că lucrările vor fi terminate în martie 2023. Pe 22 martie 2023, în urma articolelor din presa locală despre problemele legate de etajul 9, RAZVAN-ANDREI a încercat din nou să obțină informații de la Lupu Mihai, dar a fost întâmpinat cu scuze și promisiuni neîntemeiate.

Sugestia unui schimb

În iunie 2023, RAZVAN-ANDREI a solicitat din nou semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dar Lupu Mihai a declarat că există un proces deschis cu Primăria Ploiești pentru legalizarea construcției etajului 9. Lupu Mihai i-a arătat un proces-verbal care menționa că PFA Lupu Marioara Domnica a fost sancționată cu amendă de către Primărie pentru lipsa autorizației de construire.

Insolvența și complicații judiciare

În septembrie 2023, LUPU RAZVAN-ANDREI a aflat că PFA Lupu Marioara Domnica a intrat în insolvență. Alarmat, l-a contactat pe Lupu Mihai pentru a solicita urgent semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Lupu Mihai a invocat că mama sa, Lupu Marioara, era internată în spital din cauza unei boli grave și că nu putea semna acte în locul ei. În plus, a menționat că niciun notar din Ploiești nu era dispus să autentifice acte pentru proiectul White Tower din cauza problemelor legale existente, temându-se că va fi tras la răspundere dacă va vinde apartamente.

Promisiuni neîmplinite și frustrare crescută

Pe 5 septembrie 2023, Lupu Mihai a contactat din nou său LUPU RAZVAN-ANDREI, promițându-i că dacă mama sa va supraviețui, va face aranjamentele necesare pentru semnarea actelor la notar. Cu toate acestea, a doua zi, Lupu Mihai l-a sunat pentru a-i spune că nu mai poate finaliza actele de vânzare-cumpărare.

Aflarea adevărului

LUPU RAZVAN-ANDREI a început să suspecteze că Lupu Mihai își depășise limitele și că nu avea puterea de decizie pe care pretindea. La consultațiile cu notarul, a descoperit că mama lui Lupu Mihai era, de fapt, titulara PFA Lupu Marioara Domnica și că a fost ea cea care a semnat promisiunea de vânzare-cumpărare.

Starea apartamentului

La audierea de la data de 12 octombrie 2023, LUPU RAZVAN-ANDREI a menționat că apartamentul tip 10 la etajul 9 era incomplet: nu avea uși de acces, nu era dotat cu centrală termică, firele electrice erau expuse, iar pardoseala nu era acoperită, cu gresia montată doar în baie.

Concluzie

Cazul lui LUPU RAZVAN-ANDREI subliniază provocările și riscurile la care se expun investitorii în domeniul imobiliar, în special în fața dezvoltatorilor care nu respectă clauzele contractuale și care se confruntă cu probleme legale. Această poveste evidențiază necesitatea de a verifica cu atenție fiecare detaliu și de a fi precauți atunci când se iau decizii financiare majore.

Ne întrebăm când vor fi trași la răspundere adevărații vinovați din spatele afacerii White Tower din Ploiești (aici), un scandal care a afectat profund zeci de familii și servește ca un exemplu emblematic al fraudelor imobiliare din România, evidențiind problemele persistente de corupție și integritate în sistemul judiciar. Acest caz de amploare este complicat de factori structurali și influențe externe care facilitează perpetuarea ilegalităților. Vom reveni cu noi dezvăluiri senzationale. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Exclusiv

oferte controversate pentru marea industrie – Ziarul Incisiv de Prahova

Publicat

acum 6 ore

octombrie 10, 2024

Prahova Mea

Scandalurile imobiliare din România: incercări de fraudă și complicități în cazul White Tower și Nordis

Scandalul White Tower din Ploiești, dezvăluit de ziarul nostru, Incisiv de Prahova, care a avut un impact devastator asupra a zeci de familii, servește drept exemplu emblematic al fraudelor imobiliare din România. Acesta scoate în evidență problemele persistente legate de corupție și integritatea sistemului judiciar. Caracterul de amploare al acestui caz este amplificat de factori structurali și influențe externe care facilitează perpetuarea ilegalităților. De asemenea, procedura utilizată în cazul „White Tower” este similară cu cea observată în cazul „Nordis”.

Investigația din Cazul White Tower: Cazul BURLACU și AMARGHIOALEI

Plecarea pe calea ilicită

Modificările ulterioare și prelungirile

Sesizarea insolvenței și infracțiunile ilegale

Cazul ION VASILE DANIEL: o investiție în false speranțe

Concluzie: in fața unei realități complexe

Cazul ION VASILE DANIEL: o investiție în imobiliare transformă sechestrul în decepție

Introducerea în investiții imobiliare

Întâlnirea cu Lupu Mihai

Negocieri și formalități

Obligațiile vânzătorului

Descoperirea incercărilor și tardivitatea proiectului

Revelații și figuri ilegale

Îngrijorarea și acțiunile luate

Descoperirile finale

În urma verificărilor efectuate la Oficiul Catastrelor și Publicității Imobiliare (OCPI) Prahova, ION VASILE DANIEL a găsit următoarele informații:

Apartamentul nr. 7, situat în Ploiești, pe B-dul București, nr. 28K, Sc.A, Et.7, a primit numărul cadastral 144571-CI-U112 și a fost vândut către Mihalcea Marius Aurelian prin actul notarial nr. 98/11.01.2023, autentificat de notarul public Tudose George-Radu.
Apartamentul nr. 14, situat în Ploiești, pe B-dul București, nr. 28K, Sc.B, Et.I, a primit numărul cadastral 144571-CI-U179 și a fost vândut către SC Gersim Imobiliare SRL prin actul notarial nr. 74/10.01.2023, autentificat de același notar.

Concluzie

Cazul MOCANU DAN: o poveste de investiții amăgitoare în imobiliare

Începuturile investiției

Analiza ofertei

Obligațiile de finalizare și plățile

Problemele apariției construirii

Schimbul de apartamente

Întrebările și scurgerea de informații

Constatarea vânzărilor ilegale

Pe 5 septembrie 2023, MOCANU DAN a efectuat o verificare cadastrală și a descoperit că apartamentul tip 1, situat în White Tower, a fost vândut către SC Gersim Imobiliare SRL.

Cazul LUPU RAZVAN-ANDREI: O poveste de incredere și incercări în domeniul imobiliar

Descoperirea oportunităților în imobiliare

Prima interacțiune cu dezvoltatorul

Promisiunea de vânzare-cumpărare

Întârzieri în finalizarea lucrărilor

Întârzierile în finalizarea contractului

Sugestia unui schimb

Insolvența și complicații judiciare

Promisiuni neîmplinite și frustrare crescută

Aflarea adevărului

Starea apartamentului

Concluzie

Citeste in continuare

Exclusiv

Colaborarea între victime și abuzatori – O problemă persistenta în rândul polițiștilor din MAI – Ziarul Incisiv de Prahova

Publicat

acum 23 de ore

octombrie 9, 2024

Prahova Mea

Curg tone de cerneală dezvăluind mizeriile ascunse într-o afacere care dacă s-ar fi întâmplat într-un stat civilizat am fi avut demisii până la liderii politici cei mai importanți din stat. Ar fi demisionat ministrii, sefi de poliție, iar pușcăriile ar fi fost pline de cei care au pus la cale o afacere menită să umple buzunarele băieților deștepți, distrugând viețile unor oameni de bună credință.

Așa cum am spus si în alte episoade, afacerea WHITE TOWER nu ar fi fost posibilă fără ajutorul sefilor Poliției care au ținut de șase, în timp ce șmecherii produceau bani.

Banii grei nu se produceau doar din găinăriile cu vânzarea apartamentelor de patru sau chiar cinci ori, iar scopul in afacerea cu familia LUPU l-a reprezentat întotdeauna ascunderea banilor, neplata TVA-ului si adunarea unor sume uriașe care să poată asigura masini luxoase si petreceri care i-ar face invidiosi si pe cei mai bogați șeici din țările arabe.

Implicarea Familiei Lupu în afaceri imobiliare controversate: O investigație a rețelei frauduloase

Introducere în Cazul familiei Lupu

Marioara Lupu și soțul său, Ștefan Lupu, locuiesc în municipiul Ploiești. Aceștia sunt părinții inculpatului Mihai Lupu, care a fost implicat în afaceri imobiliare controversate alături de inculpatul Vlad Nichita.

Asocierea cu Vlad Nichita

La sfârșitul anului 2018, Marioara Lupu și fiul său, Mihai, s-au asociat cu Vlad Nichita în cadrul societății ROMANA MILEX RESIDENCE S.R.L. Marioara a ocupat funcția de administrator, în timp ce fiul său nu era înregistrat oficial în firmă. Împreună, au inițiat afaceri imobiliare, cumpărând un bloc de locuințe aflat în construcție pe Strada Romana, nr. 41 din Ploiești, pe care l-au finalizat și vândut rapid.

Practici ilegale în achiziții imobiliare

Conform datelor de la P.C.A. Ploiești, blocul a fost cumpărat în condiții ilegale, întrucât era sub incidența unei executări silite, lichidator fiind Radu Podea, unchiul lui Vlad Nichita.

Detalii despre ROMANA MILEX RESIDENCE S.R.L.

Firma a fost înregistrată sub numărul J29/2624/2018 și a avut sediul social în Ploiești, Strada Rafinerilor. Asociați ai firmei erau Marioara Lupu și Vlad Nichita, iar administrator a fost tot Marioara. Activitatea principală a companiei era de tip CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Firma a fost radiată în noiembrie 2019 și ulterior mutată în București.

Evoluția Companiei GERSIM DEVELOPMENT S.R.L.

După radierea ROMANA MILEX, s-a înființat GERSIM DEVELOPMENT S.R.L., având aceiași asociați. Această firmă a continuat lucrările de construcții și a raportat o cifră de afaceri netă de 11.139.237 lei în 2022.

Vlad Nichita: Un inculpat cu rădăcini politice (aici)

Vlad Nichita, cunoscut pentru influența sa în sistemul de justiție și în mediul politic, a fost condamnat pentru infracțiuni grave în trecut. Deși a fost reabilitat, există suspiciuni că a continuat să aibă activități ilegale, inclusiv plecarea în timpul pandemiei într-o țară fără tratat de extrădare, pentru a evita repercusiuni legale.

Concluzii și implicații ilegale

Implicarea Familiei Lupu în afaceri imobiliare dubioase, alături de inculpatul Vlad Nichita, subliniază o rețea complexă de fraude imobiliare. Aceste activități nu doar că afectează piețele imobiliare locale, dar pot avea și consecințe legale grave pentru toți cei implicați.

Controversa Imobiliară a Familiei Nichita și Lupu: De la accident la tranzacții frauduloase

Contextul personal al inculpatului Vlad Nichita

Începutul anului 2016 a marcat o întorsătură tragică în viața avocatului Vlad Nichita, după un accident rutier soldat cu moartea a două persoane. Această tragedie a avut repercusiuni asupra vieții personale, culminând cu divorțul de cea de-a doua soție, Elena Nichita, care a dobândit aproape toate bunurile în urma partajului. Există indicii că divorțul a fost unul disimulat, menit să protejeze cuplul de o eventuală executare silită.

Activi ascunși și colaborări suspecte

Activele deținute de Vlad Nichita au fost transferate fictiv către societatea CONTINENTAL ROAD CARRIER S.R.L., înființată de către fosta soție imediat după accident. În acest context, Vlad Nichita a propus membrilor familiei Lupu extinderea unui proiect imobiliar în zona Hipodromului Ploiești, prezentând o oportunitate cu un cost estimat de 3 milioane de euro. Avocatul a contractat un împrumut bancar, ipotecând bunuri imobiliare aflate nominal pe numele soției, în timp ce Mihai Lupu și mama sa au contribuit financiar din fondurile obținute din vânzarea apartamentelor din complexul WHITE TOWER.

Transformarea societății imobiliare

În acest context, compania ROMANA MILEX RESIDENCE S.R.L. a fost radiată, iar GERSIM DEVELOPMENT RESIDENCE S.R.L. a fost înființată, avându-i ca asociați pe GERSIM IMOBILIARE S.R.L. și Vlad Nichita, cu Eugenia-Simona Manea în calitate de administrator. Această schimbare constantă de asociați și administrator a fost o practică comună care a permis celor implicați să evite responsabilitățile legale.

„Lupii Imobiliari”: o rețea frauduloasă

Acest grup, denumit în mass-media „Lupii imobiliari”, s-a format inițial din Marioara Lupu și fiul ei, Mihai Lupu, ulterior incluzându-l și pe Vlad Nichita. Aceștia au început să vândă apartamente și locuri de parcare din WHITE TOWER înainte de a obține aprobările legale necesare pentru schimbarea destinației clădirii. Tranzacțiile au fost realizate prin antecontracte la biroul notarial al lui Maria Tudose și George-Radu Tudose, unde cumpărătorii au fost informați că formalitățile de vânzare vor fi efectuate ulterior.

Vânzări ilegale și practici frauduloase

Există suspiciuni că Marioara Lupu și Mihai Lupu au revândut ilicit apartamentele deja vândute, generând prejudicii semnificative pentru cumpărătorii de bună credință. În plus, diverse operațiuni de apartamentare și intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în București, nr. 28K, au fost realizate fără respectarea legislației.

Problematicile recepției și legalității documentelor

Marioara Lupu a folosit un certificat de atestare a edificării construcției, dar recepția constructivă nu a fost realizată conform normelor legale. Certificatul emis ulterior de Primăria Ploiești a preluat constatările din procesele verbale fără a verifica realitatea acestora. Există dovezi că, în ciuda realizării a 90% din lucrări, documentele emise nu reflectau corect stadiul real al construcției.

Notarii implicați în fraudă

Notarii Maria Tudose și George-Radu Tudose sunt acuzați că au acționat în favoarea PFA Lupu Marioara, ignorând obligațiile legale de a verifica legalitatea tranzacțiilor. Aceștia au încheiat contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente deja rezervate, ceea ce a dus la încasarea repetată a sumelor pentru aceeași proprietate.

Implicații financiare și strategii de evaziune

Pe fondul acestor operațiuni, Vlad Nichita și familia Lupu au solicitat insolvența PFA-urilor, astfel încât apartamentele să nu mai fie vândute direct de dezvoltator, ci de noii proprietari. Există date că, în prezent, ilegalități similare cu cele din cazul WHITE TOWER se comit și la complexul rezidențial CITY GATE, unde majoritatea tranzacțiilor sunt realizate prin intermediul notarului public Dan Oliviu, de către Vlad Nichita și Eugenia-Simona Manea.

Concluzie: o rețea completă de fraudă imobiliară

Această investigație subliniază complexitatea și gravitatea situației legale generate de activitățile imobiliare ale familiei Lupu și ale inculpatului Vlad Nichita. Prin manevre frauduloase, aceștia au reușit să manipuleze sistemul în favoarea lor, afectând multe persoane de bună credință.

Este esențial ca autoritățile să continue investigarea acestei rețele de fraudă și să asigure desfășurarea legală a tranzacțiilor imobiliare (aici). De asemenea, este crucial să se ia măsuri pentru a proteja cumpărătorii de bună credință și a restabili încrederea în sectorul imobiliar. (Cristina T.).

Citeste in continuare